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Sanction Challenger
Assurez-vous de la robustesse de votre processus de contrôle des sanctions

Les amendes pour non-respect des sanctions financières peuvent atteindre 400 millions de dollars. Pour s'en protéger, notre solution d'IA teste l'efficacité de votre outil de filtrage, en automatisant la création de cas tests et en facilitant le processus d’investigation

Une solution end to end pour pour l'audit des outils de filtrage des sanctions

L'outil s'appuie sur les principales listes de sanctions (USA, l'UE, ONU), qui sont récupérées et historisées quotidiennement, pour générer des cas de test basés sur des variations de noms (fautes de frappe, lettres manquantes, casse, fautes d’orthographe,)

- Configuration flexibles (complexité des variations, listes prises en compte, date d'évaluation, métriques de distance des noms)

- Sorties entièrement configurables (excel ou messages SWIFT)

- Fonction de distance : calculez la similarité

Concluez l’audit de votre module de filtrage des sanctions en analysant le delta entre les résultats attendus de l'outil de contrôle des sanctions et les résultats réels:

- Sanction Chalenger génère automatiquement un rapport présentant les faux positifs et négatifs potentiels, indiquant les types de variations que l'outil de filtrage des sanctions peine à détecter, et suggérant des directives à mettre en œuvre.

- Génération d'un rapport avec top 5 recommandations a mettre en place

L'outil est complété par une ToolBox permettant de pousser l'analyse plus loin, avec la possibilité pour les équipes d'étudier et de comprendre les résultats.

Notre moteur de recherche imite le comportement d'un outil de filtrage des sanctions pour tester manuellement les entrées, et notre calculateur de distance entre les noms décompose la façon dont les noms sont traités par différents algorithmes pour générer des alertes.

 

La vitesse de traitement de Sanction Challenger permet d'analyser des milliers de correspondances antérieures générées par l'outil de filtrage des sanctions afin de détecter les faux positifs et négatifs potentiels, ainsi qu'une décomposition complète de chaque correspondance afin de mieux les comprendre.

Les bénéfices pour vos équipes Compliance

Gain de temps & et meilleure productivité

  • Générer des milliers de cas de test en quelques clics
  • Automatisez 90 % des tâches liées à l'audit de contrôle des sanctions.

Exhausitivité

  • Couverture de toutes les principales listes de sanctions internationales
  • Historisation de la liste des sanctions afin d'effectuer une analyse ponctuelle et un examen des périodes passées

Centralisation & Piste d'audit

  • Centralisation des traitements et des rapports pour créer une piste d'audit
  • Compréhension immédiate des alertes générées
  • Centralisation des alertes similaires
  • Classification des alertes par ordre d'importance 

Ils nous font confiance

Acteur du secteur bancaire, Etats Unis

Validation/test des systèmes de sanctions afin d'être en conformité avec la réglementation NYDFS 504, en s'appuyant sur la solution Sanction Challenger. 

Acteur du secteur bancaire, Etats Unis

La solution Sanction Challenger est utilisée dans le cadre des tests d'audit interne sur le module de filtrage des sanctions eGIFTS, et de l'évaluation détaillée de l'algorithme de logique floue.

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